para transferi, şüpheli işlem

21 Aralık Pazar günü, Enpara hesap kartımdan bilgim ve kontrolüm dışında olduğunu düşündüğüm iki ayrı para transferi gerçekleşti. Biri 6.000 TL, diğeri 6.994 TL olmak üzere toplamda 12.994 TL Akbank hesabına gönderilmiş. Durumu fark eder etmez Enpara’yı arayarak bu iki işlemin iptalini ve para iade...

Facebook’ta karşıma çıkan, "Yurt dışına taşınıyoruz, evimizdeki eşyaları satıyoruz" açıklamalı çamaşır makinesi, kurutma makinesi ve kahve makinesi ilanı üzerinden ciddi bir mağduriyet yaşadım. İlan sahibiyle Facebook üzerinden yazışmaya başladık; kendisi Sinop Ayancık’ta oturduğunu ve ürünleri Yurt...

16.12.2025 tarihinde farklı bankadaki kendi hesabımdan, Garanti Bankası’nda hesabı olan B** E** Ö** isimli müşterinin hesabına birkaç farklı işlem halinde toplam yaklaşık 115.000 TL para transferi yaptım. Bu kişi, ürün/hizmet satışı ve "iade kodu" adı altında beni yönlendirerek IBAN üzerinden bu öde...

Enpara müşterisi olarak, tarafıma 'Atlas Fon' adıyla tanıtılan ve Enpara müşteri danışmanı izlenimi veren kişiler tarafından yatırım amacıyla yönlendirildim. Bu kişilerin yönlendirmesiyle, Enpara hesabımdan farklı tarihlerde toplam 91.520 TL para transferi gerçekleştirdim. 23.10.2025 tarihinde saat...

2 Haziran’dan bu yana Papara hesabımdaki yaklaşık 8.000 TL bakiyemi hiçbir şekilde kullanamıyorum. Papara’ya kayyum atandığını ve kayyumun tüm hesapları inceleme altına aldığını öğrendim. Ancak ben hesabım üzerinden hiçbir usulsüz veya şüpheli işlem yapmadığım halde hesabım hâlâ açılmadı. Uygulamad...

Garanti BBVA hesabımdan, kendi adıma ve limitlerim dahilinde başka bir bankaya mobil bankacılık üzerinden para transferi yapmak isterken işlem “şüpheli” olarak değerlendirilmiş ve 12 Aralık 2025 Cuma günü saat 16.00 civarından beri hesabım bloke edilmiş durumda. O günden beri mobil bankacılığa erişe...

Trust Wallet soğuk cüzdanımda bulunan toplam 479.909,901 USDT tutarındaki ana paramı ve kar payımı çekmek isterken, 25.11.2025 tarihinde işlemlerim "aml (kara para aklamayı önleme) " gerekçesiyle durduruldu ve tarafıma e-posta ile bilgilendirme yapıldı. Gönderilen e-postada, cüzdanımda daha önce bu...

VakıfBank’ta bulunan banka kartıma bağlı hesabımdan, bugün saat 00.30 civarında para transferi yaparken, hesabıma şüpheli işlem gerekçesiyle bloke konuldu. Maaş hesabımdan bu hesaba toplamda 60.000 TL aktarmıştım. Ardından 10.000 TL transfer yapmak isterken, işlem sırasında bloke işlemi gerçekleşti ...

İş Bankası’nda bulunan bireysel hesabımdan 13.12.2025 tarihinde saat 05:30 civarında para transferi yapmak istedim ancak işlem gerçekleşmedi. Bunun üzerine müşteri hizmetlerini aradım, güvenlik biriminin beni arayacağı söylendi. Güvenlik birimi tarafından arandığımda tüm işlemlerin bana ait olduğunu...

12 Aralık 2025 tarihinde saat 10:30’da Sahibinden.com üzerinden verdiğim satılık ilanıma, yurt dışı numaralı bir kişi "İlanınızla ilgileniyorum" diyerek ulaştı. Bana iletilen mesajda, Türkiye’den 0535********25 numaralı telefona ait bir hesap olduğu ve ayrıca +44 7921181823 numarası üzerinden WhatsA...

11.12.2025 tarihinde Binance TR hesabıma toplam 1333 USDT aktarımı yaptım ve hesabımda herhangi bir işlem yapmadan bıraktım. Yaklaşık 24 saat sonra işlem yapmak istediğimde, bakiyemin hesapta göründüğünü ancak hiçbir şekilde alım, satım veya transfer işlemi yapamadığımı fark ettim. Bunun üzerine c...

QNB Finansbank’ın “Maaşım QNB’de” kampanyasına katıldım ve kampanya şartlarında belirtilen tüm koşulları eksiksiz yerine getirdim. Buna rağmen kampanyam, bankanın hatalı ve haksız değerlendirmesi sonucunda iptal edildi. Kampanya dönemi içinde hesabıma arkadaşım tarafından açıklaması olan ve tamamen...

. Yapı Kredi nezdinde bulunan ve bana bahis sitesi çalışanı tarafından verilen “Nurullah Kılıç adına kayıtlı, IBAN: TR59********************89” numaralı banka hesabı ile ilgili ciddi bir şüpheli işlem durumu yaşamaktayım. Telefon üzerinden bir bahis sitesi tarafından arandım ve oynamak istemediğimi...

10.12.2025 tarihinde saat 10:52’de QNB Enpara.com’daki eski vadesiz TL hesabıma, Vizyon Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. tarafından FAST yoluyla bir para transferi yapılmaya çalışıldığına dair SMS aldım. Mesajda, bu transferin reddedildiği ve gönderici ile iletişime geçip güncel IBAN’ımı pay...

08.12.2025 tarihinde saat 15.47’de 0501 573** numaralı telefondan “dosyanızın son onay günüdür, cezai işlem ile karşılaşıp mağdur olmamak için arayınız a** Hukuk 0232 908 **” şeklinde bir SMS aldım. Mesaj içeriğinde adımın geçtiği bir dosya varmış gibi baskı oluşturulmaya çalışıldı. Mesaj sonrası d...

Yapı Kredi üzerinden internet bankacılığı ile yaklaşık ağustos sonu, eylül başı gibi yurt dışı işlemlerimi hızlandırmak amacıyla olduğunu düşündüğüm bir siteye 9.260 TL tutarında para transferi yaptım. Ancak sonradan, bu sitenin konsolosluk olmadığı ve güvenilir bir yapı olmadığı anlaşıldı. Bu işlem...

Viking Global adıyla sosyal medya reklamlarında karşıma çıkan bir uygulama üzerinden yatırım yaptım. Yatırım sürecinde H**** K****** isimli bir kişi bana yatırım danışmanlığı yaptı ve şirketin başında M*** Y***** isimli bir yatırım uzmanının bulunduğunu söyledi. Bu süreçte kimlik bilgilerim de alınd...

QNB nezdindeki internet ve mobil bankacılık hizmetlerime yıllardır erişim sağlayamıyorum. Tahmini olarak 2020 yılından beri QNB Mobil ve internet bankacılığı kullanımım kısıtlı durumda ve hiçbir şekilde giriş yapamıyorum. Banka ile yaptığım görüşmelerde, hesabımda bir kısıtlama olduğunu ve bu nede...

06.12.2025 tarihinde saat 18.30 civarında Enpara internet şubesi üzerinden 87.000 TL tutarında bir para transferi gerçekleştirdim. İşlemi yaptıktan hemen sonra alıcının şüpheli olabileceğini fark ettim ve derhal Enpara müşteri hizmetlerini arayarak işlemin iptal edilmesini talep ettim. Saat 19.00 c...

Sahibinden.com üzerinden satılık ev ilanı verdim. İlanı verdikten kısa süre sonra, yurt dışı numaralı bir kişi "İlanınızla ilgileniyorum" diyerek benimle iletişime geçti. Gelen mesajda, Türkiye üzerinden 0505******99 numaralı telefona ait bir hesap olduğu bilgisi yer alıyordu. Ayrıca, +90 535*****82...

03.12.2025 tarihinde saat yaklaşık 16.00 civarında 0538 *** 36 88 numaralı hattan babam arandı. Arayan kişi adının o*** olduğunu söyleyerek kendisini Z*** Bankası çalışanı gibi tanıttı. Babam hiçbir bilgisini paylaşmamasına rağmen bu kişi, babamın T. C. Kimlik numarası ile anne ve baba adlarını bili...

Ziraat Bankası Hakkari Şemdinli şubesine bağlı maaş müşterisiyim. Kısa süre önce yaptığım bir para transferi “şüpheli işlem” olarak değerlendirilmiş ve hiçbir uyarı yapılmadan mobil/internet bankacılığı erişimim kapatılmıştır. Banka tarafından arandığımda işlemin bana ait olduğunu teyit ederek onay ...