kara para aklama

Vodafone hattıma 0 53*********23 numaralı telefondan bugün saat 18:13’ten sonra kısa aralıklarla toplam 4 kez arama yapıldı. Arayan kişi beni tanıyormuş gibi davranarak düğünüm varmış gibi konuştu ve düğün için hesabıma para göndermek istediğini söyledi. Hesabıma 1.000 TL atacağını, ardından 100.000...

Garanti BBVA Öveçler Şubesi’nde yaşamış olduğum yanlış yönlendirme ve personel yaklaşımı nedeniyle şikayetçiyim. 13.05.2026 tarihinde hesabıma tanımadığım bir kişiden para gönderildi. Ardından sosyal medya üzerinden bana ulaşan bir kişi, paranın yanlış gönderildiğini söyleyerek farklı bir IBAN’a tr...

Retora.io üzerinde işlem yaptığım hesabımda iki kez para yatırma ve bir kez para çekme işlemi gerçekleştirdim. Bu işlemlerden sonra hesabım para çekmeye kapatıldı ve içeride 1478 USD tutarında bakiyem bulunuyor. Yaklaşık 4 gündür para çekme işlemlerim aml (kara para aklama) gerekçesiyle durdurulmuş ...

Lotusbet hesabımdan 40.000 TL çekim talebi oluşturdum. Site üzerinden günde 3 defa 20.000 TL çekim hakkım olduğu özellikle belirtilmesine rağmen, çekim talebim sonrası kasalarının “müsait olmadığı” gerekçesiyle ödeme yapılmadı. Bu süreçte canlı destekle defalarca görüştüm ve her seferinde kasaların...

16 Aralık 2025 tarihinde Facebook üzerinden “Kıyafet Geri Dönüşüm Merkezi” isimli bir gruba katıldım. Bu grup üzerinden beni Telegram’da bir gruba davet ettiler. Telegram’daki bu grupta, kendilerini “finans sorumlusu” olarak tanıtan kişiler, bana çeşitli internet sitelerini ve Telegram kanallarını t...

28.04.2026 tarihinde saat 13.10 civarında X uygulamasından telefonuma SMS ile doğrulama kodu geldi. Ardından yaklaşık 13.15 sularında iPhone 12 cihazımdan X hesabıma girmeye çalıştığımda, hesabımın şifresini doğru bilip girmeme rağmen ne şifrem kabul edildi ne de bugüne kadar kullandığım kayıtlı tel...

Instagram hesabım 7 Nisan tarihinde kara para aklama ve dolandırıcılık gibi çok ağır bir suçlama gerekçesiyle kapatıldı. Hesabımda bu tür iddialarla ilişkilendirilebilecek herhangi bir işlem yapmadım ve bu durumun tamamen haksız bir kapatma olduğunu düşünüyorum. Tarafıma gelen uyarıda bu şekilde su...

Yaklaşık 5–6 yıldır Türkiye’de herhangi bir bankada yeni bir hesap açamıyorum. Farklı bankalara başvurduğumda başvurularım sistemden ret alıyor ve çalışanlar bana bunun MASAK kaynaklı bir bloke/kısıtlama olduğunu söylüyor. Ancak bu durumun nedeni, dayanağı veya hangi kayıt gerekçe gösterilerek böyle...

20 Nisan 2026 tarihinde Telegram’da “Görevpyls” adlı kanaldan “görev yap, para kazan” şeklinde bir sistemle iletişime geçtim. Bu süreçte benden isim, telefon numaram ve IBAN bilgilerim istendi ve bu bilgilerimi kendileriyle paylaştım. Kanaldan verilen iki görevi yaptım ve karşılığında bana toplam 10...

Ziraat Bankası mobil bankacılık uygulamama yaklaşık 2 haftadır hiçbir gerekçe ve bilgim olmadan fraud blokesi konuldu. Herhangi bir dolandırıcılık girişimim, şüpheli işlemim ya da kara para aklama gibi bir durumum olmadığı halde uygulamayı kullanamıyorum, sadece ATM’den kartımı kullanarak işlem yapa...

TikTok uygulamasını kullanırken yaklaşık 1 hafta önce ve halen devam eden bir şekilde bazı canlı yayınlarda çok yüksek miktarlarda jeton ve para aktarımına bizzat şahit oldum. Kendi hesabım üzerinden girdiğim bu canlı yayınlarda, özellikle “imparator” adlı kullanıcıya ve “O*** S*****” adlı kullanıcı...

10 Nisan 2026 sabahı saat 08.10 civarında Instagram’da video izleyerek para kazanma vaadiyle karşıma bir reklam çıktı. Reklamdaki içerik ilgimi çekti ve yönlendirme ile WhatsApp üzerinden +1 (573********54 numaralı hatla yazışmaya başladım. Bu numaradan bana bir link gönderildi, Red Bull videosu izl...

Bugün öğleden sonra saat 14.00’ten sonra Nesine hesabımla ilgili çok ciddi bir güvenlik problemi yaşadım. Nesine yorum kısmında, numarasını paylaşarak 5,9 milyon kazandığını ve bu paradan başkalarına da vereceğini yazan bir kişiyle WhatsApp üzerinden iletişime geçtim. Bu kişi, parayı Nesine üzerinde...

League of Legends hesabımı Epinlerce.com.tr sitesi üzerinden 10.000 TL bedelle sattım. Satış sonrası tutar site bakiyeme yansıdı ancak çekim işlemi yapmak istediğimde para çekme talebim engellendi ve hesabımın bloke edildiği söylendi. Canlı destek üzerinden görüştüğümde, sözde kara para aklama karşı...

Benim adım Alperen S****. Yaklaşık 5–6 yıl önce Ziraat Bankası Kayseri Yeni Sanayi Şubesi nezdindeki bireysel hesabıma bloke konuldu. O dönem öğrenciydim ve mobil oyunlar üzerinden tamamen yasal olarak, alım–satım şeklinde küçük çaplı ticari işlemler yapıyordum. Herhangi bir illegal durum, kara para...

Bitaurex borsası hesabımda bulunan bakiyeyi çekebilmem için vıp üyeliğimin, bakiyemin tutarına göre yükseltilmesi gerektiği söyleniyor. Vıp seviyesini yükseltebilmem için de borsaya yatırım adı altında tekrar para yatırmam isteniyor. Bitaurex’in web sitesi üzerindeki destek hizmetleriyle yaptığım g...

Betturkey isimli yasa dışı kumar / bahis sitesiyle bağlantılı olduğunu düşündüğüm bazı kişi ve IBAN numaralarını ihbar etmek istiyorum. Bu kişilerle herhangi bir bağım veya ilişkim yoktur, sadece gördüğüm bir durumu yetkili kurumlara bildirme amacıyla bu şikayeti yazıyorum. Elimde Betturkey sitesin...

Bitaurex Kripto Borsası Para Çekme Sorunu Bitaurex kripto borsasında para çekme konusunda ciddi bir sorun yaşıyorum. Daha önce ön satıştan satın aldığım ve yeni listelenen Mickey Token isimli tokenları Bitaurex’e transfer ettim ve listeleme sonrası aynı borsa üzerinden bu tokenları sattım. Satış iş...

Amazon adına iş ilanı verdiklerini söyleyen dolandırıcılar tarafından telefonla arandım. İş ilanlarına çok başvurduğum bir dönemde olduğum için, aramayı gerçek bir iş görüşmesi sandım. Bana Amazon üzerinden çalışacağımı, ürünlerle ilgili işlemler yapacağımı ve iş kapsamında bana eşya göndereceklerin...

Yaklaşık 10 aydır okx üzerinden işlem yapıyorum ve bu süre içerisinde hesabımdan sağlıklı bir şekilde para çekemedim. Son olarak borsa adına benimle ilgilenen kişi, dövizciye gönderdiği 350.000 TL’yi benim talimatımla çekmek istediğimde, “senin paran üzerinden kara para aklamışlar, hesabın bloke olm...

Uzun süredir Trendyol’dan düzenli alışveriş yapan ve genel olarak memnun olan bir müşteriyim. Ancak 12 Şubat tarihinde dikkatimi çeken çok ciddi bir fiyatlandırma sorunu nedeniyle bu şikayeti yazma gereği duydum. “Greeen ait oto kokusu” adlı oda kokusu, normalde yaklaşık 150 TL civarında olması gere...

Aralık ayı ortalarında Telegram üzerinden kendisini Aliexpress ile bağlantılı olarak tanıtan bir bayan benimle iletişime geçti ve “lixopress. Shop” adlı platform üzerinden Aliexpress’e bağlı görevler yaparak para kazanabileceğimi söyledi. Uygulamaya telefon numaram ve şifremle giriş yaparak görevler...

06.02.2026 tarihinde saat 08.36’dan itibaren WhatsApp üzerinden “Görev yap para kazan” adıyla, +1 (765) 722 9630 numarası ile bana ulaşıldı ve görev yapmam sonrasında Telegram’a yönlendirildim. Linke tıklayarak görev grubuna katıldım. Bu işlemler sonrasında hesabıma iki kez 100 TL para gönderildi ve...

Birkaç gün önce Liner Global Sigorta adı kullanılarak düzenlenen, araba, telefon ve altın kazanılabileceği belirtilen bir çekilişe katıldım. İlgili sayfadaki formu doldurdum ve bugün tarafıma 100 bin tl kazandığıma dair bir mesaj iletildi. Bu süreçte benden sayfa üzerinden ad, soyad, adres, telefon ...