Trust Wallet Üzerinden Şüpheli İşlemler Ve Para Transferi Sorunları

Erhan

16.311

16.02.2025 tarihinde yatırım yapmak için BTCTURK'e üye yapıldım, daha sonra buraya tl olarak para yatırdım. BTCTURK üzerinden My site uygulamasına 150$ dolar aktardık. 16. Günü 1917,18$ para görünüyordu. Trus Wallet hesabı açtık ve bu cüzdana 1917,18$ gönderdi. Trus Wallet tarafından aranarak hesabıma gelen paranın ilk defa yüklü miktar olduğu ve şüpheli işlem olduğundan bloke konduğunu 24 saat içerisinde aynı miktarda para yatırma mı ve hesabın eşleştirme yapılması gerektiği aksi halde hakkında adli işlem yapılacağı söylendi.

BTCTURK müşteri hizmetleri ile irtibata geçtim onlarda şüpheli işlem diye seviyi bir düşürdüler. Daha sonra tekrar Trus Wallet tarafından yine aynı şekilde arandım ve bana bu eşleştirme mutlaka yapmam gerektiği eşleştirme olduktan sonra 20-25 dakikada paranın hesabıma geçeceği söylendi. Yatırım danışmanı ile birlikte okx TR üzerinden gönderim yaptık. İşlem parası olarak 2$ kesinti oldu ve 1916,00 $ gönderildi. Trus Wallet tarafından tekrar arandım ve eksik gönderim olduğundan bloke kaldıramıyorum. Tekrar aynı miktarda transfer yapmamı istediler. Tekrar 1931,58$ gönderdim. Tamam işleminiz onaylandı paranız direk okx TR hesabına gönderilecek dendi. Hem sora 41795****83 aynı numaradan biri aradı tekrar bir 1500$ gibi ağ kullanım ücreti yaptırmamı yoksa paranın gönderilmeyeceğini söyledi. Bende tekrar yatırım danışmanı arayarak durumu anlattım. Oda kendisin görüşüp bana döneceğini söyledi. Bir süre sonra arayarak Trus Wallet ile görüştüklerini sorunun giderileceğini. Fakat paranın direk olarak Türkiye'deki banka hesabıma yatırılacağını Trus Wallet tarafından bana gönderilen email üzerinden banka IBAN numaramı göndermemi istedi. Ben de belirtilen Email IBAN numaramı gönderdim. Paranın yatmasını bekliyorum. Daha sonra yatırım danışmanı ile birlikte Trus Wallet cüzdanım da görünen 3847,75$ okx TR üzerinden Eteryum olarak 0xb92456a48a3F20df79A34121172beA7Ce347f6f2 alıcısına gönderildi.

Şu anda Trus Wallet cüzdanım da hiçbir USDT yok. Nere gitti bilmiyorum. Paranın yatmasını bekliyorum. Lütfen yetkililer bir çözüm üretsinler. Ayrıca Trus Wallet tarafından arayan kişiler kimlik bilgilerime hakimler beni aradıklarında T.C. Kimlik numaramı, doğum tarihini ve Anne ismi biliyorlar bunları kendilerine BDDK tarafından verildiğini söylediler. Bu bilgilerimin kullanılarak oluşacak herhangi bir yasa dışı işlemlerden Trus Wallet sorumludur.

Erhan

Malı Müşavirler odasına yaptığım araştırmada Bu isimde bir üyelerinin olmadığını, beni aradığı telefon numarasının da hiçbir kayıtlı olmadığını öğrendim.

Yorumlar

Gizem

Erhan bey merhaba benzer durumu yaşıyoruz maalesef kendisini Moon fare firmasının İngiltere şubesinde finans danışmanı olarak çalıştığını söyleyen Yaman Emin adlı şahsın yönlendirmeleriyle My site uygulamasına toplam 10000$ para yolladım Trade girdiğini söyledi ve para 114000$ oldu ve bu parayı Trustwallet onun oluşturduğu cüzdan hesabına yolladılar ve bana mail geldi ardından da Trustwallet yetkilisi olduğunu söyleyen biri daha önceden bu hesapta bir işlem olmadığından paranın %10 luk kısımını Trustwallet hesabına yatırmam gerektiğini söylediler sözde finansçı bu parayı bulamayacağımı anlayınca müdürlerinin görüştüğünü ve %5lik kısımının yeterli olacağını söylediler borç aldım arkadaşımdan Trustwallet cüzdana yolladım bu seferde bana Trustwallet yetkilisi dalağa geçer gibi eksik yatırmışsınız ben bunu dememiştim dedi tamamladım bu seferde fazla yatırmışsınız dedi özetle paranın hesabımdan gittiğini gördüm 6000$ hesabımda görünüyordu onu da Binance yollamayı denedim askıda kalmış Binance iade için 200$ istedi

Ahmet

Gizem hanım merhaba, sizinkine benzer şeyleri ben de yaşadım. Bunlar çok profesyonel bir ekip. Bilgisayar ve cep telefonunu çok iyi kullanabilen, kripto para piyasasını çok iyi bilen, değişik senaryolar üzerinde ve insanları ikna etme konusunda eğitim almış kişiler. Cep telefonumdan anında kredi bile çektirdiler bana, yeni senaryo ya göre para yetmedi diye çalıştığım başka bankalardan 2 dakikada kredi çektirmek istediler.