CipherTrace marcó mis transacciones como sospechosas sin evidencia, ¿cómo solicito revisión justa?

Si CipherTrace marcó tus transacciones como sospechosas sin evidencia clara;

• Identifica qué etiqueta o score aparece (riesgo, “sospechoso”, entidad asociada) y en qué fechas
• Reúne pruebas de trazabilidad: TXIDs, wallets origen/destino, bloques, y contexto del pago
• Adjunta evidencia externa verificable (explorador on-chain, logs internos, contratos, KYC si aplica)
• Señala inconsistencias: clustering incorrecto, direcciones no relacionadas, salto omitido o periodo incompleto

Pídeles que;

• Aclaren por escrito la base del señalamiento: metodología, fuentes y nivel de confianza
• Entreguen el detalle reproducible: TXIDs relevantes, ruta, criterios de atribución y por qué se concluyó “riesgo”
• Revisen el caso por un analista/QA distinto y emitan una versión corregida con control de cambios
• Retiren o ajusten la etiqueta si no hay sustento, y documenten la rectificación
• Definan un proceso de apelación con ticket, responsable y plazo concreto

Si el problema persiste;

• Solicita auditoría interna del caso y constancia de limitaciones para evitar decisiones injustas
• Conserva todo por escrito para respaldar futuras disputas

Si el problema sigue sin resolverse, considera presentar un reclamo en Xolvie para crear conciencia sobre el problema e informar a otros.