Sospecho de Demandas Falsas de Pago de Impuestos y Lavado de Dinero en Coinbase

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28 abril 2023 09:29
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Como resultado de mis transacciones de comercio OTC con la billetera Coinbase, obtuve una ganancia de 83,500 USDT. Cuando quise retirarlo, me informaron que podría retirar mi dinero si depositaba 16,661.16 USDT como pago de un impuesto del 20%. Hice el pago del impuesto y luego me dijeron que no podían pagar el dinero porque había sospechas de lavado de dinero. La razón de esto era que la cantidad tenía que ser superior a 50k USDT en una transacción que quería realizar. Así que pedí un préstamo a mi amigo en Alemania y él lo envió a mi cuenta de Coinbase. Usando este dinero como excusa, dijeron que el dinero provenía de una IP de Alemania. Si quería obtener el dinero en mi cuenta, debía depositar el 10% de los 135,522 USDT en mi cuenta total bajo el nombre de pago de garantía, incluyendo los 13,522.44 USDT que ya había depositado. Sin embargo, cuando quise retirarlo nuevamente, dijeron que no podía retirar USDT con la excusa de que había una anomalía en mi billetera y que solo podría enviarlo de esta manera si proporcionaba los detalles de mi banco. Aunque hicimos todas las transacciones en USDT, afirmaron que enviarían el dinero en Liras Turcas, y aunque les dije que no lo quería en ₺ y que perdería dinero de esta manera, lo acepté porque no me dieron otra opción y pensé en salvar mi dinero. Después de eso, dijeron que habían transferido el dinero al banco y que si quería obtener el dinero, debía depositar 7,434.37 USDT, que es una tarifa de transferencia del 5%. Volví a pedir prestado este monto y lo envié, y el servicio al cliente con el que hablé dijo que el dinero estaba bajo la garantía de la plataforma Coinbase y que en caso de cualquier pérdida, etc., la compañía cubriría todas mis pérdidas. Además, hice todos los pagos con la misma billetera Paribu a la compañía que dijo que había una anomalía en mi billetera TRC20 que no me permitía retirar USDT, pero confirmaron que lo recibieron cada vez, pero no se me permitió retirar dinero a la misma billetera. A pesar de todo el daño que sufrí, aún acepté y me informaron que el dinero llegaría a mi cuenta dentro de 24 horas. Les pedí que consultaran el tema con el banco. Nuevamente, en su respuesta, dijeron que la cuenta daba una advertencia de riesgo de seguridad, el banco quería un 4% de dinero, el banco me pidió que abriera un canal verde y luego llegaría el dinero, o si quería USD en ₺, un 3%, es decir, 4,462.40. Aunque les dije que esto no sería posible, si se tomaba el 3%, se deduciría de mi dinero y el monto restante se me enviaría, dijeron que esto no sería posible y que este dinero tendría que pagarse extra.

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