CipherTrace reportó riesgo erróneo en mi cliente corporativo, ¿cómo puedo pedir una reevaluación?

Si CipherTrace reportó un riesgo erróneo sobre tu cliente corporativo y necesitas reevaluación;

• Delimita el error: qué score/etiqueta aparece, en qué fechas, y qué entidad/cluster atribuyeron
• Reúne evidencia corporativa: razón social, jurisdicción, actividad, KYC/KYB, UBO si aplica y fuentes públicas
• Adjunta trazabilidad: TXIDs, direcciones, contrapartes, periodos analizados y explicación del flujo
• Señala por qué el reporte es incorrecto (homónimos, clustering errado, direcciones recicladas, proveedor mal etiquetado)

Pídeles que;

• Abran un caso de reevaluación con ticket, responsable y plazo concreto
• Expliquen metodología, fuentes y nivel de confianza del señalamiento (qué datos lo sustentan)
• Revisen el clustering/atribución y corrijan etiquetas o entidades vinculadas si están mal asociadas
• Emita CipherTrace una versión revisada con control de cambios y constancia escrita de la rectificación
• Incluyan limitaciones del análisis para evitar decisiones de cumplimiento basadas en inferencias débiles

Si el problema persiste;

• Solicita escalamiento a revisión técnica/QA y un proceso formal de disputa/rectificación
• Conserva todo por escrito para auditorías y para proteger la relación comercial

Si has encontrado otra forma de manejar esto, por favor compártela. Podría marcar una gran diferencia para alguien más.