Payeer заблокировал средства, повторно требует KYC/AML и лишил возможности вывода средств
Я пользуюсь кошельком Payeer с 2022 года, мой аккаунт зарегистрирован под ID P1082217614. На кошельке у меня размещены средства в размере 3150 USDT. В ноябре 2025 года Payeer под предлогом 19‑го пакета санкций заблокировал операции с моими средствами и потребовал прохождения верификации KYC/AML. Я прошёл запрошенную верификацию KYC/AML, после чего в течение недели ежедневно отвечал на дополнительные вопросы и направлял различные документы, банковские выписки, видеозаписи и другие подтверждения, которые в таком объёме не запрашивает ни одна другая биржа. Около двух недель назад мне сообщили, что проверка KYC/AML пройдена и что я могу вывести средства до 01.05.2026. Однако фактически выполнить вывод средств я не смог, так как Payeer отключил вывод в USDT и в разы увеличил комиссии за альтернативные варианты вывода без какого‑либо предварительного уведомления. Кроме того, мне отказали в понижении статуса моего кошелька, который был отмечен как высокорисковый, несмотря на то что, по их же словам, на кошелёк принимались только транзакции с низким уровнем риска. В результате кошелёк с указанным балансом был снова заблокирован, а от меня повторно потребовали прохождения KYC/AML, хотя с момента предыдущей полной проверки прошло всего около двух недель и в ситуации ничего не изменилось. Последний ответ службы поддержки Payeer свёлся к требованию пройти дополнительную KYC/AML‑проверку, без предоставления понятных оснований повторной блокировки, без реальной возможности вывода средств и без внятных объяснений по поводу отключения вывода в USDT и резкого увеличения комиссий. При этом деятельность Payeer, насколько мне известно, подпадает под юрисдикции Литвы и Панамы, а я сам проживаю в Украине. Считаю такие действия Payeer злоупотреблением процедурами KYC/AML и нарушением прав клиента, в результате чего мои средства в размере 3150 USDT фактически заблокированы без прозрачных оснований. Прошу обеспечить разблокировку моего кошелька, предоставить возможность полного вывода средств без искусственно завышенных комиссий, дать официальный письменный ответ по причинам блокировки и повторного запроса KYC/AML, а также провести проверку действий компании и, при наличии нарушений, привлечь Payeer к ответственности в соответствующих регуляторных органах.
Изменения
Ранее мной уже была подана жалоба на компанию Payeer по поводу невозврата денежных средств. Хочу обновить информацию по ситуации, так как сроки, обещанные компанией, были значительно нарушены. 3 января я отправила свои реквизиты для возврата средств в размере 3150 долларов США. Представители Payeer обещали вернуть деньги в течение двух недель, однако этого не произошло. Позже мне пришёл ответ, что заявок очень много и поэтому есть задержки, но конкретных сроков так и не указали. На сегодняшний день прошло уже около 30 дней с момента отправки реквизитов, деньги мне так и не вернули, а при попытке зайти на сайт я обнаружила, что сайт компании удалён. Считаю подобное поведение недопустимым и прошу вернуть мои денежные средства в полном объёме в размере 3150 долларов США в кратчайшие сроки, а также предоставить внятное объяснение причин затяжной задержки и исчезновения сайта.
Посмотрите, что они выдали со второго кошелька. Их ответ это мошенничество в чистом виде. "С сожалением сообщаем, что наш сервис будет закрыт в связи с вступлением в силу 19-го пакета санкций против Payeer 23 октября 2025 года. Вывод средств возможен только в BTC/ETH (с комиссией за вывод 0,0001 BTC/0,001 ETH). К сожалению, на вашем счете недостаточно средств для вывода" Прошу всю информацию передать регулирующим органам в Литву, Панаму, Грузию, Естонию и Великобританию, а также центры kyc/aml для принятия решение по отношению к компании по существу. В результате их неправомерный действий у меня резко ухудшилось здоровье. Я с детства страдаю неизлечимимы болезнями связанными с нервной деятельностью. Я вынужден буду обратиться с иском и требовать компенсацию за моральный вред причиненный их незаконными действиями, если они отказываются усувать свои же нарушения и выполнять объязаности перед клиентами
Пошел 5 день, Payeer так и не ответил, хотя до этого каждый день задавали разные вопросы. За это время ответ поступил только с министерства финансов Панамы, они готовы принять и рассмотреть заявление от юридической фирмы. Посоветуйте, пожалуйста, толкового юриста
Отписали, попросили кошелек биткоина, usdt не хотят отправить, скинул кошелек человека, что обещал с обменом и опять молчат с 2 января. Я в шоке просто от этого всего
Многие пишут что решено, но мне 2 недели не отвечают и попросту игнорируют. Как они не могут понять, что такие деньги им на пользу не пойдут !? Придется обращаться в судовые инстанции тогда
Прошло очередные 2 недели по их просьбе, но мой вопрос так и не был решен
Видимо делают возврат только жителям из РФ, остальным даже не отвечают и всячески игнорируют. С 13 декабря, когда пройдена проверка, вывод так и не отправили
