Фридом Банк Казахстан — Длительная AML Проверка, ограничил доступ к счёту и 3000 $ из-за проверки
С 27.08.2026 АО «Фридом Банк Казахстан» ограничил мой доступ к дистанционному банковскому обслуживанию и к находящимся на счёте денежным средствам, ссылаясь на проведение внутренней проверки. В результате я лишён возможности распоряжаться своими средствами в сумме чуть более 3 000 долларов США. По запросу банка я своевременно предоставил все запрошенные документы и пояснения, включая подтверждения происхождения денежных средств и документов по проведённым операциям. Впоследствии банк письменно сообщил, что на данный момент дополнительных документов или действий с моей стороны не требуется. Проверка, в связи с которой был ограничен доступ к счёту, зарегистрирована под номером 834130. Несмотря на предоставление всех запрошенных документов, по состоянию на 21.09.2026 проверка всё ещё продолжается. Служба поддержки информирует, что заявка находится у профильных специалистов, но при этом не называет ни точного, ни ориентировочного срока её завершения. Я неоднократно обращался в банк с просьбой ускорить рассмотрение. 20.09.2026 моя дополнительная эскалация была зарегистрирована под номером 868652. 21.09.2026 руководитель чат-поддержки сообщил, что профильным специалистам дополнительно направлен запрос с просьбой рассмотреть мою заявку в приоритетном порядке и по возможности ускорить её обработку. Помимо этого мной было направлено официальное письменное заявление в адрес банка. 21.09.2026 банк предоставил промежуточный письменный ответ, в котором указал, что для полного анализа требуется дополнительное время и окончательный ответ на моё заявление будет предоставлен до 02.10.2026. Я осознаю необходимость проведения банком процедур по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма и не возражаю против проведения соответствующей проверки. Однако все запрошенные сведения с моей стороны уже предоставлены, дополнительных документов банк не требует, при этом возможность распоряжаться собственными денежными средствами остаётся существенно ограниченной в течение продолжительного времени, а сроки завершения самой проверки банком не раскрываются. Прошу банк завершить проверку в разумный срок и письменно сообщить её результат, а также восстановить мой полноценный доступ к счёту и дистанционному банковскому обслуживанию. Если для завершения проверки со стороны банка объективно необходимы дополнительные сведения или действия с моей стороны, прошу конкретно указать, какая именно информация или документы требуются.
