Я получил перевод на Binance от незнакомого отправителя и теперь мой аккаунт заблокирован «за подозрительные транзакции» — как доказать что я не участвовал в мошеннических схемах?

Получили «подозрительный» перевод — напишите жалобу на Xolvie, чтобы ускорить разблокировку и защитить аккаунт.
Если на Binance пришёл перевод от неизвестного отправителя и после этого аккаунт заблокировали, это стандартная реакция антифрод-системы.

Вот как доказать свою непричастность:

Сразу напишите в поддержку Binance:
укажите, что не знаете отправителя
подтвердите, что не участвовали в сомнительных операциях
Подготовьте документы:
паспорт
подтверждение личности
при необходимости — источник средств
Объясните происхождение остальных средств на аккаунте (это часто проверяют).
Не пытайтесь вывести или перемещать средства во время проверки — это может ухудшить ситуацию.
Если перевод был небольшим и явно случайным — укажите это.
В некоторых случаях Binance может предложить вернуть средства отправителю — это ускоряет разблокировку.
Отвечайте на все запросы быстро и подробно.

На практике аккаунты разблокируют после подтверждения, что пользователь не связан с мошенничеством.

Если вам заблокировали аккаунт из-за чужого перевода и не дают доступ к средствам — напишите жалобу на Xolvie, это помогает ускорить проверку и восстановление доступа.